TIME DATE
Ma Emma nap van.

2019-03-07 11:02:33 / Szerző: HajduPress

Figyelem! Nagy változás jön nyártól a banki műveletekben

A nagyobb felbontású fotók megtekintéséhez kattints a képre!
Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljeskörűen - hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium közös sajtóközleményében, amelyet az MTI-hez csütörtökön juttattak el.

    Kiemelték: június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesítettek kapcsolatot.
    Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok, dokumentumok postán, egyes intézeteknél pedig élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók - ismertették.
  
  Az ügyfél-átvilágítást a 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény írja elő. A jogszabály alapján a pénzügyi intézményeknek rendelkezniük kell a lakossági ügyfelek meghatározott személyes adataival, valamint a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányaik másolatával. Ezen felül a pénzintézeteknek ügyfeleik kiemelt közszereplői státusát is meg kell állapítaniuk - vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis segítségével vagy az ügyfél által tett nyilatkozat alapján. A vállalati ügyfelek esetében a szolgáltatóknak új adatokat kell rögzíteniük, ezért szükséges a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozatok újbóli beszerzése.
  
  A közleményben megjegyezték: a szolgáltatók a szükséges teendőkről részletesen tájékoztatják azokat az ügyfeleket, akiknek a hiányosak a nyilvántartott adatai, illetve dokumentumaik.
    A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős részéről még nem állnak rendelkezésre az új előírásoknak megfelelő adatok és dokumentumok - olvasható a közleményben.

(MTI)

A rovat legfrissebb cikkjei

Hitelek: ott tartunk, ahol 10 évvel ezelőtt
Íme a legnagyobb NAV-tartozók
Közeledünk a horrorcsúcs felé: ismét emelik a benzin árát
Így akar feltörni a magyar divatipar
Húsvéti ajándék? Ezreket költünk rá

Hozzászólások